辽宁省本溪市人民政府


本政发(2006)5号

关于印发《本溪市建设领域农民工工资支付管理暂行办法》的通知

各自治县、区人民政府，本钢、北钢，市政府各委办局、直属机构：
现将《本溪市建设领域农民工工资支付管理暂行办法》印发给你们，请遵照执行。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○六年四月四日
　　　　　　　　　　本溪市建设领域农民工工资支付管理暂行办法
第一条 为规范建设领域农民工工资支付行为，维护农民工合法权益，根据《劳动法》等有关规定，结合我市实际，制定本办法。
第二条 在本市行政区域内从事建筑活动的建设单位、建筑业企业和与之形成劳动关系的农民工的工资支付以及与农民工工资支付有关的监督管理活动，适用本办法。本办法所指建筑业企业，是指从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装、装饰装修工程活动的企业。本办法所称农民工，是指本人为农业户口在城镇务工的人员。
第三条 市、县（区）劳动和社会保障部门负责建筑施工企业农民工工资支付的监督、管理，劳动和社会保障监察机构受劳动和社会保障部门委托实施建筑企业农民工工资支付的日常监督、检查。建设行政主管部门和金融机构按照各自的职责，做好建设领域农民工工资支付监督管理工作。
第四条 建筑施工企业招用农民工，应当按照《辽宁省劳动力市场管理条例》规定，到当地劳动和社会保障部门办理用工登记手续，并依法签订劳动合同。
第五条 建筑施工企业应当在用工前5日内，与农民工签订劳动合同。劳动合同明确规定劳动合同期限、工作内容、要求、劳动保护、劳动条件、违约责任以及工资支付的标准、方式和时间等内容。
第六条 建立农民工工资支付保障制度。建筑施工企业应当按照劳动合同约定的工资标准、方式、时间支付农民工工资，不得以任何理由拖欠、克扣农民工工资。
第七条 建筑施工企业按下列方式支付农民工工资：（一）按月支付农民工工资；（二）按日支付农民工工资；（三）实行月工资支付的，工资结算时不足一个月，按照（月工资标准÷30）×工作日的标准支付；（四）合法劳动合同规定的其他方式。农民工工资不得低于本市最低工资标准。工作期限不满一个月的，建筑施工企业在工作结束后按日工资标准结清并支付农民工工资。
第八条 建筑施工企业根据农民工出勤记录，编制工资支付表，不得伪造、变造、隐匿、销毁出勤记录和工资支付表。
第九条 建筑施工企业将工资直接发给农民工本人，不得委托金融机构以外的第三人代领、代发。工资支付表应当由农民工本人签字并在工资发放后15日内报送劳动和社会保障监察机构备案。
第十条 建筑施工企业与农民工终止或依法解除劳动合同时，在办理终止或解除劳动合同手续的同时一次性付清农民工工资。
第十一条 建设工程项目实行建设工程保证金制度。建设项目开工建设前，建设单位在开户金融机构按建设项目投资总额的30%存入建设工程保证金，凭金融机构出具的资金到位证明，办理开工建设手续。
第十二条建设单位与建筑施工企业签订施工合同，并按工程进度拨付预付工程款，预付工程款应当优先用于支付农民工工资。
第十三条 建设行政主管部门应对建设工程保证金和工程预付款的支付情况进行监督，未在金融机构存入30%建设工程保证金的，不予办理开工手续。
第十四 条金融机构对建设工程保证金和工程预付款的支付、使用进行管理和监督，按照劳动和社会保障部门下达的《提存农民工工资保证金通知书》，从建设工程保证金中代建筑施工企业提存农民工工资保证金。
第十五条提存的农民工工资支付保证金标准为：（一） 一级建筑施工企业20万元；（二） 二级建筑施工企业15万元；（三） 三级建筑施工企业10万元。
第十六 条提存农民工工资保证金的金融机构，按照劳动和社会保障部门出具的《提存农民工工资保证金通知书》，进行监督、管理农民工工资保证金。
第十七 条农民工工资保证金专项用于支付建筑施工企业拖欠或无故克扣农民工的工资。出现下列情形之一的，劳动和社会保障部门可以通知金融机构代理支付农民工工资：（一）建筑施工企业拖欠农民工工资的；（二）建设工程依法实施分包后，各专业承包企业及劳务分包企业拖欠农民工工资及其他职工工资的；（三）其他应依法支付而未支付的工资。金融机构应当按照劳动和社会保障部门出具的《提存农民工工资保证金通知书》和建筑施工企业出具的承诺支付农民工工资文件，办理支付手续。
第十八条 建设工程竣工后，劳动和社会保障部门应当进行审查，确认无拖欠和克扣农民工工资行为的，应在15个工作日内通知金融机构，送达《解除提存农民工工资保证金通知书》。
第十九条 金融机构凭劳动和社会保障部门出具的《解除提存农民工工资保证金通知书》，将建设单位的农民工工资保证金本金或余额及利息一并退还给企业。未经劳动和社会保障部门同意，不得动用农民工工资保证金。
第二十条 建筑施工企业有下列情形之一的，农民工有权向劳动和社会保障部门举报，也可以依法申请仲裁或提起诉讼。（一）招用农民工未签订劳动合同的；（二）克扣或者无故拖欠农民工工资的；（三）支付工资低于本市最低工资标准的；（四）办理终止或解除劳动合同手续时，未同时一次性付清农民工工资的；（五）有其他劳动用工和工资支付违法行为的。
第二十一条 劳动和社会保障部门在查处建筑施工企业拖欠和克扣农民工工资案件时，建筑施工企业负有举证责任，并在规定的期限内提供农民工出勤记录和有关工资支付的凭证。逾期不能提供或者拒绝提供的，劳动和社会保障部门可认定拖欠或克扣农民工工资事实成立，并责成建筑施工企业按照本企业同岗位同工种的最高工资标准支付农民工工资。
第二十二条 劳动和社会保障部门在市级新闻媒体上向社会公布投诉、举报电话。并指定专人负责受理拖欠和克扣农民工工资投诉举报案件，实行首问负责制。
第二十三条 建筑施工企业违反本办法，并有下列情形之一的，由劳动和社会保障部门责令纠正，并按照《劳动保障监察条例》规定，处以2000元以上20000元以下罚款:（一）拒绝、阻挠劳动和社会保障部门实施劳动保障监察的；（二）拒不向劳动和社会保障部门办理用工登记或者报送工资支付表，不依法签订劳动合同，隐瞒事实真相，出具伪证或者隐匿、毁灭证据的；（三）经劳动和社会保障部门责令改正，拒不支付或拒不承诺支付农民工工资的；（四） 恶意拖欠和克扣农民工工资的。
第二十四条 违反本办法第二十三条（三）、（四）项，经教育、处罚仍拒不纠正违法行为的，劳动和社会保障部门可以将案件函告建设行政主管部门。由建设行政主管部门依法作出责令停业整顿、降低或取消资质的行政处罚，情节严重造成群访后果的，依法作出吊销营业执照的行政处罚。
第二十五条 建立企业工资支付信用制度。对违法拖欠或克扣农民工工资或拒绝纠正违法行为的，记入该企业信用档案。对外埠来本市恶意拖欠和克扣农民工工资的建筑施工企业，除依法实施处罚外，应当函告其注册地的建设行政主管部门。
第二十六条 对拖欠农民工工资人数多、数额大且清欠特别困难的，劳动和社会保障部门支持并协助农民工按照法律规定，向司法机关提起民事诉讼。
第二十七条 拒绝、阻碍国家工作人员依法执行公务和干扰农民工依法申诉追讨工资，构成违反治安管理行为的，由公安机关依照《中华人民共和国治安处罚法》的规定予以处罚；建筑施工企业法定代表人及项目经理恶意拖欠农民工工资，涉嫌犯罪的提请司法机关依法追究刑事责任。
第二十八条 本办法自2006年5月1日起施行。



　　　　　　　　　　　　　　　　　谈打击反洗钱执法力度

　　　　　　　　　　　　　　　　　北安市人民法院—刘宇

　　一、成立专门的反洗钱机构"
　　针对洗钱犯罪的隐藏性、复杂性和手段的高度专业化,单靠传统的侦查方式和手段已经完全不能胜任当今社会反洗钱工作的需要,需要反洗钱部门建立打击洗钱犯罪的专业机构。西方发达国家一般都设有反洗钱专门机构,如:美国的金融犯罪执法网络、英国的金融特遣队、澳大利亚的交易报告与分析中心。国际上先进的反洗钱经验表明,设立反洗钱的专门机构有利于跟踪洗钱动态,制定有针对性的打击对策,培养打击洗钱犯罪的专业人员。为防范和打击洗钱行为,中国人民银行已先后设立了反洗钱局和中国反洗钱监测分析中心,为与中国人民银行反洗钱措施相适应,公安机关应当在经济犯罪侦查部门内部设立专门的反洗钱机构,并派员和中国人民银行反洗钱部门联合办公,及时发现和掌握洗钱的犯罪信息,并进行跟踪和侦查,从而有效地打击和预防洗钱犯罪"
　　二、加强反洗钱的侦查协作
　　第一、加强反洗钱查部门之间以及反洗钱侦查部门与洗钱犯罪上游犯罪侦查部门之间的协作
　　洗钱罪在刑法中被归入妨害金融管理秩序一节中,在管辖上应归属公安机关经侦部门,但是金融机构及其从业人员可以成为洗钱罪的犯罪主体,而我国目前的金融企业主要是国有的商业银行和其他国有的非银行金融机构,金融机构工作人员中绝大部分按〈刑法〉第93条的规定按国家工作人员论,金融机构工作人员利用职务之便协助洗钱的行为,应纳入检察机关的管辖范围。对于洗钱犯罪的立案侦查需要公安机关经侦部门和检察机关互相配合,一般情况下,对于洗钱犯罪应当由公安机关经侦部门先予以受理,发现涉及金融机构从业人员的职务犯罪行为的,应移送检察机关侦查,或双方各自分工侦查,一并起诉。由于洗钱犯罪法定的四种上游犯罪分别由公安机关刑侦部门、辑毒部门、海关辑私犯罪侦查部门管辖,要是今后把重大的经济犯罪案件和贪污贿赂案件作为洗钱罪的上游犯罪,则公安机关经侦部门和检察机关也是洗钱犯罪的上游犯罪的侦查机关。各侦查机关应形成合力,努力避免各单位从自身局部利益出发,各自为战,甚至放任不属自已管辖的洗钱犯罪行为。为了有效地打击洗钱犯罪,在侦查中,公安机关、海关、检察机关要加强协作,制定反洗钱方案,各单位在侦查中一旦发现有洗钱重大嫌疑的,立即与反洗钱部门联系,切实防止因案件的不同管辖分工而放纵了洗钱犯罪分子。
　　第二、加大反洗钱侦查部门和金融机构以及金融监管部门的协作
　　针对洗钱活动多利用金融机构进行的特点,反洗钱侦查部门应加强与金融机构以及金融机构的监管部门即中国人民银行、国家外汇管理局的协作。根据〈中华人民共和国银行法〉第4条规定,中国人民银行指导、部属金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。因此中国人民银行应积极制定金融部门反洗钱措施,加大金融监管力度,加大对所监管的金融机构的反洗钱信息的控制。同时,应积极与反洗钱侦查机关保持密切联系,与反洗钱侦查机关之间建立反洗钱犯罪的信息总网,建立洗钱犯罪信息交流制度,用先进的电脑网络技术来防范和打击洗钱犯罪。与此同时,反洗钱侦查部门要改变被动受理金融监管部门移送案件的观念，积极主动地向金融监管部门了解反洗钱动态,并与金融监管机构的反洗钱部门联合办公。只有与金融监管部门密切协作,反洗钱侦查机关的侦查工作才能取得实效。
　　第三、加强跨区域洗钱犯罪的侦查协作
　　由于洗钱犯罪分子经常将违法资金不断转移来妨碍侦查,而这些资金的频繁转移往往是跨区域进行,为查清该违法资金的去向,必须得到各地侦查部门的配合。同时,洗钱行为和上游犯罪经常不在同一个区域,为了查明洗钱分子所清洗的资金为法定的上游犯罪的违法所得及其收益,必须到上游犯罪所在地查明上游犯罪的性质,这就要求两地的侦查部门加强合作,互相配合。随着国际经济的迅速发展,各国间的经济交往越来越密切,资金往来越来越频繁,并且随着科技的发展,电子商务、电子银行等在国际金融系统中的运用,使资金的运转更为迅速,电子资金划拨也使得巨额的非法资金在全世界的快速清洗成为可能。在电子资金划拨的情况下,洗钱者可以更方便地在一国境内实现犯罪资金在不同国家清洗的跨国洗钱活动。而一般来说,一国对放置在他国银行的资金是鞭长莫及的,即使一国对产生犯罪收益的该项犯罪或从事该项犯罪活动的犯罪分子有管辖权,一国对境外的外国银行也难有管辖权,如果没有他国的合作,一国不仅难以追踪在他国转移的犯罪收益的线索,而且也难以对这些资金进行扣押和没收。因此,我国应积极地吸收国外先进的反洗钱立法经验,完善反洗钱刑事及行政法规的立法工作,使之便于实际操作。为了更好的与其它国家开展反洗钱协作,必须积极与其它国家缔结多边或双边反洗钱国际条约,尽快加入金融行动特别工作组“亚太反洗钱小组“等国际反洗钱组织,加强国际刑事司法合作,使我国在打击跨国洗钱犯罪活动中,能够与其他国家在识别、没收犯罪收益,引渡洗钱犯罪分子以及证据收集等方面互相协作,这样才能有效打击跨国洗钱犯罪"